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毕马威（KMPG）发现1200万港元的熊猫绿失踪款项存入前首席执行官的账户

时间：2021-12-14 18:16:46 来源：

国有企业熊猫绿集团（Panda Green）表示，目前正在考虑采取法律行动以追回这笔资金。

毕马威会计师事务所（KPMG）找到香港后，国有太阳能开发商熊猫绿（Panda Green）的高管已建议董事会就如何追回10.22亿元人民币（1.46亿美元）的未付定金以确保从未动工的太阳能公园的权利而寻求法律建议。前首席执行官艾伦·李（Alan Li）的个人帐户中的收入为1200万美元（155万美元）。

这位由熊猫绿色聘请的审计员调查丢失的存款，他说，李先生和前首席财务官李洪授权在2014年至2017年之间向与新能源交易所有限公司（NEX）公司有关联的实体支付5.98亿港元与熊猫绿色有很大的重叠。审计人员发现，前首席执行官李还授权在2015年6月至10月之间向NEX子公司支付5800万港元，再向招商局新能源集团有限公司支付3000万港元。

毕马威表示，所有这些付款都是根据李的口头指示进行的。李一直是熊猫绿色集团的首席执行官，直到去年6月，但并未获得该集团的授权程序。毕马威会计师事务所说，以6.86亿港元的价格移交给了据称获得熊猫绿色未来太阳能项目开发权的地方，“主要是找到了进入六个渠道的途径，其中大部分资金已用于收购[熊猫绿色]股份和约1200万港元已存入李艾伦先生的个人帐户。”

SZZY和5亿人民币

审计师还调查了熊猫绿在2017年4月支付的5亿元人民币，以换取不同的假定项目开发权。熊猫绿色首席财务官李宏（Li Hong）确认，直到去年6月为止，该款项并未用于预定目的，与协议相关的文件是在事后“出于会计目的”起草的。

在这种复杂的安排下，熊猫绿度向杭州灿虹投资管理有限公司合伙企业支付了5亿元人民币，并在一个月后将这笔钱-分别为4.85亿元人民币的股东贷款和1500万元人民币的股权投资-转交给了嘉兴市花桥集千的有限合伙人SZZY。投资有限合伙公司。交易完成后，李宏确认了未起草的文件，规定SZZY应该用现金收购项目开发权。SZZY正式向嘉兴华侨移交了5亿元人民币。

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