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英国警方调查13亿美元壳牌，ENI尼日利亚石油腐败

时间：2021-07-16 16:16:49 来源：

英国警方正在对一项指控进行指控，称涉及荷兰皇家壳牌和意大利埃尼集团的一项价值13亿美元的尼日利亚石油集团交易可能涉及洗钱活动。据称，大部分钱是支付给与尼日利亚前石油部长丹·埃特特有联系的一家公司。尼日利亚总统萨尼·阿巴查（Sani Abacha）将军于1995年3月任命埃特（Etete）石油部长，他一直担任该职务，直到1998年阿巴查斯（Abachas）死后流亡。2007年，Etete在法国因洗钱被定罪。

上周，英国高等法院作出判决，壳牌及其合伙人埃尼集团向联邦政府支付了13亿美元，其中包括向政府账户中支付的2.07亿美元签字费，以换取经营离岸OPL 245集团的权利让步。壳牌子公司支付了签字费，ENI子公司支付了11亿美元的余额。法院进一步裁定，被定罪的重罪犯埃特特（Etete）应向能源创投合伙人的所有者埃梅卡·奥比（Emeka Obi）支付至少1.105亿美元，以帮助他促进OPL-245的销售。

根据法庭上纠结的故事，Etete于1998年以石油部长身份在阿巴查（Abacha）政府中，向Malabu石油和天然气有限公司（据称他有兴趣的公司）授予OPL 245特许权，并支付了2美元百万。Malabu石油和天然气有限公司于1998年4月24日注册，即Etete将OPL 245授予该公司的五天前。三个月后，阿巴查去世。

阿巴查的儿子穆罕默德（Mohammed）和其他阿巴查亲戚也被指控为该公司的股东。阿巴哈斯（Abachas）死后，考虑到交易缺乏透明度和正当程序，总统奥卢塞贡·奥巴桑乔（Olusegun Obasanjo）的政府随后取消了让步。当Obasanjo政府向国际金融评论机构投诉时，对石油部长的Etetes活动进行了审查，以寻求帮助以追查1994年至1998年从尼日利亚中央银行中消失的3.86亿美元，并补充说还有8亿美元缺失，阿巴查（Abacha）的家人强烈怀疑从盗窃资金中获利。在随后的调查中，瑞士，法国，直布罗陀，英属维尔京群岛和其他几个避税天堂的数百万美元追查了埃特特持有的帐户。埃特特（Etete）告诉调查人员，他是尼日利亚最大的船东之一，但针对他的腐败指控是由奥巴桑乔（Obasanjo）发起的，目的是剥夺阿巴查授予他的Malabu石油和天然气有限公司的OPL 245石油集团特许经营权。

在伦敦法院的诉讼程序中，埃特特（Etete）在法庭上对他提出的关于出售OPL 245石油集团的合同诉讼，告诉他，他仅以2.5亿美元的价格担任Malabu石油和天然气有限公司的顾问，作证说：我的血，我将生命投入这个石油集团，即使他否认拥有OPL245所有权。埃特特（Etete）收到录音的笔录时说：“这是我的集团”，他声称笔录不准确。

一位不愿透露姓名的警察发言人在伦敦说：“大都会警察局腐败收益股正在调查与石油集团有关的洗钱指控。”

英国能源运动组织全球见证主任西蒙·泰勒（Simon Taylor）表示：“从全球见证的角度来看，法院面前的决定实际上归结为是否将现金捐赠给从盗窃案中窃取价值超过10亿美元的骗子。尼日利亚人，或中间人，后者声称他是这笔交易的经纪人，将其出售。

鉴于对OPL-245交易的合法性及其处理方式存在严重的未解决的问题，法院仅考虑将款项汇至何处无疑是一个丑闻。首先应该考虑和充分研究的问题是交易的合法性。”

通过。约翰·C·KOilprice.com的戴利

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